В Ингушетии завершено расследование уголовного дела о незаконном создании юридического лица

В Ингушетии завершено расследование уголовного дела о незаконном создании юридического лица

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, в октябре 2022 года обвиняемый совместно с братом организовал регистрацию общества с ограниченной ответственностью, оформив его на подставное лицо, которое формально было указано единственным учредителем и директором организации, не имея намерения осуществлять управление юридическим лицом и вести его финансово-хозяйственную деятельность.

Для реализации преступного умысла в регистрирующий орган были представлены документы, содержащие недостоверные сведения о руководителе и учредителе общества, на основании которых юридическое лицо было зарегистрировано, а соответствующие сведения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

По данным следствия, в дальнейшем указанное юридическое лицо использовалось участниками организованной группы при совершении мошенничества, связанного с хищением бюджетных денежных средств.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Республике Ингушетия.

Подписывайтесь на Следком Ингушетия ВКонтакте