В Республике Ингушетия завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в крупном размере и сокрытии денежных средств

В Республике Ингушетия завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в крупном размере и сокрытии денежных средств
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего генерального директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере).
В ходе следствия установлено, что обвиняемый, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в сфере строительно-монтажных работ, в период с 2018 по 2020 год уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 42 млн рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных операциях организации.
Кроме того, в 2023 году, достоверно зная о наличии у возглавляемого им предприятия недоимки по налогам и сборам, а также о принятых налоговым органом мерах принудительного взыскания задолженности, и имея реальную возможность ее погашения, обвиняемый направил денежные средства организации на иные цели, скрыв от взыскания свыше 32 млн рублей.
В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на общую сумму свыше 42 млн рублей.
В целях возмещения ущерба следователями наложен арест на движимое имущество обвиняемого, а также денежные средства, находящиеся на счетах коммерческой организации ми самого фигуранта.
Следователем проведен необходимый комплекс следственных действий, собрана доказательная база. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на Следком Ингушетия ВКонтакте