За первый квартал 2026 года в Ингушетии нашли трёх финансовых нелегалов.
Два кредитных потребительских кооператива продолжали использовать слово «кредитный» в названии, хотя уже утратили право на такую деятельность. Третья компания просто незаконно привлекала деньги населения.
Всех внесли в предупредительный список ЦБ. Им запрещено предоставлять финансовые услуги в России, а их клиентам грозит потеря вложений.
С августа 2025 года действует запрет для неподнадзорных структур собирать деньги с граждан. Штраф — до миллиона рублей.
По стране за 2025 год обнаружили больше 7 тысяч пирамид и нелегалов. Главная уловка — сулят золотые горы от крипты, ИИ и прочей «хайповой» темы. Почти все работают онлайн и используют цифровую валюту, чтобы замести следы.
ЦБ бьёт тревогу из-за дропперства: жертвы соглашаются обналичить украденное и сами становятся соучастниками.
Проверить организацию можно на сайте Банка России.
Газета «Ингушетия»
Подписывайтесь на канал.
Есть новость или тема — пишите нам.
